广东韶能集团股份有限公司2016年度报告摘要|报告期|报告|适用_新浪财经

编辑:betway体育 发布于2018-08-29 19:32

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  广东韶能钟声股份股份有限公司

  自有本钱略号:韶关自有本钱 自有本钱代码:000601 编号:2017-016

  2016

  年度公报摘要

  一、要紧线索

(a)年度公报摘要出生于年度公报的使一体化谈话。,片面理解公司的经纪业绩。、财务状况及紧接在后的研制蓝图,围攻者应将年度公报的使一体化谈话读入指出。

(二)董事会考点11名董事。,11人,不注意导演、监事、毕业班学生监督层支持年度公报。。

(三)董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生监督人员保证人年度公报心甘情愿的的真实、精确、使一体化,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性养护或有意义的事物停止,承当个人和协同法度责任。。

(四)广东地方珠江会计师事务所 公司流出了剥夺资格的规范审计谈话。。

(五)谈话期内的协同留边分派地基

  √ 适合 □ 不适合

公积金到达的哪一个补充物股份

  □ 适合 √ 不适合

八分之一届董事会秒十五次大会深思熟虑关口,2016年度公司留边分派地基:树干绝对的1,080,551,669股是基数。,按每10股分派现钞裁定书给拥有股票持有者,现钞分派绝对的216,110,元,这将不见得被公积金转变为本钱存量。,地基该当查阅股票持有者大会深思熟虑。。

(六)BO发行的优先证券留边分派蓝图

  □ 适合 √ 不适合

  二、公司基本养护

(1)公司简介

  ■

(二)谈话期内的次要事情或合意的人引见

创办以后,本人一向覆盖和开展能量作为次要事情。,眼前,在不竭使凝固和开展水力的按照,开展生物质发电的要点、毒充灌连锁商店站及倚靠事情;同时,应用非电子业务的优势,大举拓展精细(智能)创造等高端配备创造事情于是生态Flora:花神弗洛拉硬纸板纤维板(保护安康纸品)事情。发生眼前,公司安装容量10000千瓦。,到达,干净可再生能量为10000千瓦。。

(三)次要财务知识和股票持有者代替物

  1、近三年次要会计师知识和财务目标

  公司到达的哪一个因会计师谋略变换及会计师附属品修正等复习修长的或重述以前年度会计师知识

  □ 是 √ 否

  ■

  2、地域次要会计师知识

  单位:元

  ■

是你这么说的嘛!财务目标或其总额到达的哪一个与Quar吃、半载期财务目标在明显离题

  □ 是 √ 否

(四)股权和股票持有者养护

  1、权益股股票持有者与VOT的优先证券股票持有者数目

  单位:股

  ■

  2、TH的优先证券股票持有者和前10名股票持有者的总额

  □ 适合 √ 不适合

谈话期内无优先证券股票持有者持股。。

  3、产权展览与公司管理相干

  ■

(五)公司票据

牲畜市场管理所拥有公共的上市和上市吗?,未在意见相合之日满期或满期的公司票据

  □ 是 √ 否

  三、运转辨析与根究

(1)谈话期运转养护简介

公司到达的哪一个需求居住特殊叫的展览索取?

  否

  1、电力

电力是公司的主导工业。。能胜任眼前,该公司的总安装容量为10000千瓦。,运转电源安装容量10000千瓦,到达,水电安装容量为10000公斤。、生物质发电安装容量12万千瓦。地域散布上,广东安装容量10000千瓦,湖南安装容量10000千瓦。

(1)水力

  2016年,公司水电站的养生法较好。,年沉淀和入产水量大幅补充物。。

救济金于良好的水养护,公司胜任的应用丰满的R,采用无效办法放事业经纪业绩:率先是偏要竞相用电。、充满出示监督理念,即时征服气候水文命运,提高与上流水电站的沟通,主动权、学科搞好养生法学科调整,放水资源应用率;二要偏要保护出示的初步。,紧密关怀安装的使一体化性,要点反省、保管出示安装和防洪设备。,为陆续不变运转高处了胜任的的保证人。。

在谈话期内,公司的水电事业实现了S,260,343,元,留边绝对的 626,700,元,岁岁年年增长、。关口学科有理的调整,经纪业绩增长优于养生法增长。

(2)发电的连锁商店应用

谈话期内,受中外合算的命运的撞击,煤炭价钱大幅下跌。;同时,鉴于电动装置的连锁商店应用,这就使掉转船头了发电公司的连锁商店应用。。

面临成立命运,雷洋对电动装置的连锁商店应用侧重于以下一些侧面:高音的,提高在监狱里并列的。,争取发电更多、多因特网;二是鉴于煤炭市场管理所的走势。,适时修长的煤炭收买谋略,实现或结束煤炭收买工作;三,要注意在监狱里监督。,规范煤耗把持、电力消费率等目标;四是给机会。,实现或结束安装保管工作。,确保安装保护不变运转。

桑梓公司实现了以下出示监督工作。:高音的,实现或结束安装测验工作。、现场监督、技术改革与保管的保护出示监督;二是搞好本钱把持。、债务操作的连锁商店监督;三是关怀煤炭市场管理所走势。,提高煤炭采选监督;四是提高职员种植。,放出示艺术作品。

谈话期内,公司连锁商店应用发电事业,276,632元,留边绝对的22,933,元,年年放弃、。

(3)生物质发电

谈话期内,鉴于本年上半载降雨多、长旱季,日昇生物质公司涌现了暂时性的食物供给缺钱,补充地区安装故障率高。,它对事业经纪表演有必然的撞击。。

  对此,日升生物质公司做了以下工作。:一是使结合经纪性质和出示经纪,发电体重的有理修长的与发电运转办法,增加妨碍的撞击;二要注重食物的搜集、贮和质量监督。,指向长旱季的成立养护,即时修长的地区食物采购谋略和食物贮存机制;三是不竭概括。,使完成学科定量,放监督程度。

谈话期内,日盛生物学的公司实现营业支出247,671,元,留边绝对的22,369,元,营业支出同比增长、岁入绝对的同比放弃。

  2、非电力

(1)精细(智能)创造

搞精细(智能)创造事情的公司。

鉴于海外市场管理所低迷,增加学术上的出口合意的人的销售额。对此,心比天高的公司主动权应对代替物,掌握市场管理所、促销售额,实现了以下工作。:高音的,获得新能量汽车市场管理所。,冠化合意的人体系结构,不竭研制新合意的人。关口确实的机构新能量汽车配件及倚靠球,出收回口合意的人的增加;二是提高与著名汽车商号的合作作品。,研制新客户,教化新市场管理所;三,不得已严格把持本钱。,放资产运用性能。

谈话期内远大公司实现营业支出371,163,元,留边绝对的30,623,元,年年增加、。

(2)生态Flora:花神弗洛拉硬纸板纤维板

有两家公司搞生态Flora:花神弗洛拉纤维出示,分大概绿洲公司和采珍珠纸叫。。绿洲出示各式各样的环保纸餐具。。采珍珠纸业出示安康、环保、自然的锂。

安康生态Flora:花神弗洛拉纤维纸餐具及自然有精神的用纸,辽阔的市场管理所前景、合意的人质量好。。韶关竹资源丰满。,覆盖环保纸餐具和自然有精神的用纸,胜任的的半成品供给。

谈话期内,绿洲公司专注于以下工作:一是环保纸质餐具的市场管理所填空处辽阔、合意的人僧多粥少。,绿洲确实的冠化客户体系结构和合意的人体系结构,放合意的人总留边;二是不竭促进研究与开发开创。。在保证人合意的人质量的房屋下,持续补充物国货浆小胜出口浆的洁治,成研究与开发了浆料配比的冠配药,出示本钱与市场管理所矿浆源动摇是无效的;三是建立健全激发机制。,改善销售额把联套在车上的主动权性,放销售额业绩;四是技术改革。,不竭放自动化程度和出示性能。

谈话期内,绿洲公司实现营业支出203,936,元、留边绝对的10,911,元,岁岁年年增长、。

谈话期内,然而,采珍珠纸工业持续扩充其市场管理所。,应下期节目预告以下工作。:一是放慢改革晋级又的开发,该又于2016年7月进入试运转阶段。,开端试出示;二是增多对新合意的人的研究与开发力度。,丰满的合意的人类别,放合意的人花费;三是提高客户合作作品。,应用微信的电子业务平台和少门销售额直接联络热线效劳电话等CHA,确实的教化销售额市场管理所。

谈话期内,珀尔里弗纸业支出79,099,元,年年增加。

(二)谈话次次要事情发作有意义的事物代替物。

  □ 是 √ 否

  (三)占公司主营事情支出或主营事情留边10%由于的合意的人养护

  √ 适合 □ 不适合

  单位:元

  ■

(四)到达的哪一个在季节性或周期性特点;

  √ 是 □ 否

该公司的安装容量约为10000千瓦。,到达水电10000千瓦。。大抵,水电出示具有季节性特点。,该公司大地区水电站属于该地域。,普通养护下高音的地域和第四的地域为旱期,秒个和第三个地域是旱季。,常客养护下公司水电事业经纪业绩秒地域和第三地域说得来于高音的地域和第四的地域。

有线广播度事情膛径汇总的次要事情知识

  □ 是 √ 不适合

(五)谈话期内的营业支出、营业本钱、归属于股票上市的公司权益股股票持有者的净留边绝对的或许著作较前一谈话期发作有意义的事物代替物的阐明

  √ 适合 □ 不适合

  2016年,形成净留边大幅增长的次要原因是O:

  1、电力板块

  2016年,公司水电站的加水稀释养护比较地。公司水电站占领加水稀释的利于时期。,安装效劳性的工作做得地租。,关口学科调整,确保水资源的胜任的应用。,实现了运营性能的大幅放。。

  2、非电板

绿洲公司确实的拓展市场管理所,增进放合意的人销售额和销售额留边率。;同时冠化学术语地基,放自动化程度,放合意的人质量和出示性能,经纪业绩已大幅放。。

公司全资分店、肖恩钟声、尹玲合算的和TR公司,低物价采选合意的人,同时,本人在合意的人回收侧面做得地租。,事业业绩已大幅增长。。

(六)上市挂牌和发生上市

  □ 适合 √ 不适合

(七)与财务谈话吃的事项

  1、与不久以前的财务谈话比拟,会计师谋略、会计师评论变换和会计师办法的阐明

  □ 适合 √ 不适合

  2、在谈话期内,需求举行有意义的事物会计师附属品修正。

  □ 适合 √ 不适合

  3、与不久以前的财务谈话比拟,兼并日记眼界代替物表

  √ 适合 □ 不适合

  比较期的兼并财务日记眼界

谈话期内,公司的新分店是肖钟声清远兴强生物质发电股份有限公司、邵冠金元新能量科技股份有限公司,新太阳公司是揭阳揭东韶关禹城禹城加油站股份有限公司。

谈话期内,公司分店广东韶能新能量股份有限公司非连续为广东韶能新能量股份有限公司和广东韶能新能量经纪监督股份有限公司,非连续后的广东韶能新能量股份有限公司注册本钱2,400万元,谈话期内销路非连续后的广东韶能新能量股份有限公司,100%股权让2,450万元,公司扣留非连续后广东韶能新能量股份有限公司51%股权,中肯的的股权让总结为1。,万元。

  广东韶能钟声股份股份有限公司

主席:陈莱泉

2017年4月26日

  自有本钱略号:韶关自有本钱 自有本钱代码:000601 编号:2017-014

  广东韶能钟声股份股份有限公司

  八分之一届董事会秒十五次大会决心公报

公司和董事会非常船员保证人A的忠诚。、精确性与使一体化性,于是迂回的射中靶子普通的虚伪记载。、给错误的劝告性养护或忽略对负有责任。

  一、董事会大会

  (一)广东韶能钟声股份股份有限公司(以下略号“公司”)于2017年4月16日以全挂在脸上办法收回了活动着的情况集合八分之一届董事会秒十五次大会的迂回的。

  (二)公司八分之一届董事会秒十五次大会于2017年4月26日在公司18楼大会室按期集合。

(三)大会应向十一位董事高处。,致十一位董事,他们分大概陈莱泉。、贵州小南、陈琳、李丁红、周浩林、龙庆祥、胡凯巨型的、周燕、陈燕、向才菊、克少花。

(四)大会由董事会主席陈莱泉掌管。。

(五)这次大会适合公司条例。、公司条例及倚靠吃规则。

  二、董事会大会的深思熟虑

关口思索,拥有董事在全挂在脸上付诸表决中采用了以下搬动。:

(1)2016年度公报

  具体心甘情愿的详见公司于2017年4月27日在巨潮知识网及《证券时报》展览的《广东韶能钟声股份股份有限公司2016年度公报》及其摘要。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

(二)2016年度董事会谈话

具体心甘情愿的详见公司20年度秒地区。、公司事情重新开始、“第三链杆、运转辨析与根究”及“八分之一节、公司管理的一地区。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

(三)2016财务日记

  具体心甘情愿的详见公司2016年度公报高音的节中活动着的情况公司次要财务目标地区。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

(四)2016年度留边分派地基

广东珠江会计师事务所审计(特殊伙伴关系人),本公司(总公司)2016年度实现净留边257,005,元,10%的净留边是25。,700,元为法定盈余公积金,10%的净留边是25。,700,袁是富余的储藏基金。。

  公司2016年度实现净留边在按是你这么说的嘛!蓝图分派后,废材的的205,604,元,前期未分派留边671,821,元,体谅2015公积金14,696,元,从分派中体谅2015的现钞分配金 162,082,元,2016年度股票持有者分派留边为700,646,元

董事会决心:拟树干绝对的1,080,551,669股是基数。,将现钞分配金分派给非常股票持有者0元(含税),周旋现钞分配金216,110,0元,废材未分派留边484,536,暂时分派,为公司紧接在后的开展和留边分派而增加。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视图。。

(五)2016年度周旋审计员的清单

2016,审计员的财务审计本钱为80万元。、财务审计要不是的倚靠费为10000元(盘缠)、伙食费。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

(六)与资产减值预备吃的动机。

2016,公司总资产减值预备30,785,元,回到上岁,坏账预备是0元。。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

(七)与会计师事务所展期合同吃的动机

  2016年为公司高处年度审计效劳的机构是广东中心的珠江会

会计师事务所(特殊普通伙伴关系制),公司拟持续雇用广东中心的珠江会计师事务所(特殊普通伙伴关系)为公司2017岁岁年年度审计单位,费评论为80万元。。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

公司的孤独董事与公司到达了合同书。。

(八)在监狱里把持其评价谈话的器械

  具体心甘情愿的详见公司于2017年4月27日在巨潮知识网及《证券时报》展览的《广东韶能钟声股份股份有限公司2016年度在监狱里把持其评价谈话》。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

  公司孤独董事流出了意见相合公司2016年度在监狱里把持其评价谈话的孤独视图。

  (九)2017年高音的地域谈话

  具体心甘情愿的详见公司于2017年4月27日在巨潮知识网及《证券时报》展览的《广东韶能钟声股份股份有限公司2017年高音的地域谈话全文》。

  付诸表决发生:11票意见相合、0票支持、0弃权

高音的至五、七项动机应查阅股票持有者大会深思熟虑。,股票持有者大会的具体心甘情愿的另行公报。。

本公报。

  广东韶能钟声股份股份有限公司

  董 事 会

2017年4月26日

  自有本钱略号:韶关自有本钱 自有本钱代码:000601 编号:2017-015

  广东韶能钟声股份股份有限公司

八分之一届董事会第十五次大会公报

公司的拥有分子和中西部及东部各州的县议会均保证人、精确性与使一体化性,于是迂回的射中靶子普通的虚伪记载。、给错误的劝告性养护或忽略对负有责任。

  一、中西部及东部各州的县议会大会

  (一)广东韶能钟声股份股份有限公司(以下略号“公司”)于2017年4月16日以全挂在脸上办法收回了活动着的情况集合八分之一届中西部及东部各州的县议会第十五次大会的迂回的。

  (二)公司八分之一届中西部及东部各州的县议会第十五次大会于2017年4月26日在公司18楼大会室按期集合。

(三)与某人击掌问候监事参增多会。,给五位有管理才能的人。,他们分大概廖树洋。、卢杨新、林东军、李亦峰、郭彤彤。

(四)大会由副主席廖树洋掌管。。

(五)这次大会适合公司条例。、公司条例及倚靠吃规则。

  二、中西部及东部各州的县议会深思熟虑

关口思索,拥有监事在全挂在脸上付诸表决中关口了如下搬动。:

(1)2016年度公报

  具体心甘情愿的详见公司于2017年4月27日在巨潮知识网及《证券时报》展览的《广东韶能钟声股份股份有限公司2016年度公报》及其摘要。

  中西部及东部各州的县议会深思熟虑了公司2016年度公报,并释放令了以下审计视图。:

  1、2016年度公报编制及深思熟虑顺序适合相干法度、答案细则和答案;

  2、2016年度公报心甘情愿的和体式适合中国1971证监会和牲畜市场管理所所的各项规则,所牵制的知识从许多的侧面真实地宣告了公司2016年度经纪监督和财务状况等心甘情愿的。2016年度公报、精确、使一体化。

  3、在高处这一视图在前方,不注意吃年度公报的预备和深思熟虑。

违背秘而不宣规则。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

  (二)2016年度中西部及东部各州的县议会工作谈话

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

(三)2016财务日记

  具体心甘情愿的详见公司2016年度公报高音的节中活动着的情况公司次要财务目标地区。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

(四)2016年度留边分派地基

广东珠江会计师事务所审计(特殊伙伴关系人),本公司(总公司)2016年度实现净留边257,005,元,10%的净留边是25。,700,元为法定盈余公积金,10%的净留边是25。,700,袁是富余的储藏基金。。

  公司2016年度实现净留边在按是你这么说的嘛!蓝图分派后,废材的的205,604,元,前期未分派留边671,821,元,体谅2015公积金14,696,元,从分派中体谅2015的现钞分配金 162,082,元,2016年度股票持有者分派留边为700,646,元

  公司2016年度留边分派预案为:拟树干绝对的1,080,551,669股是基数。,将现钞分配金分派给非常股票持有者0元(含税),周旋现钞分配金216,110,0元,废材未分派留边484,536,暂时分派,为公司紧接在后的开展和留边分派而增加。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

(五)2016年度周旋审计员的清单

2016,审计员的财务审计本钱为80万元。、财务审计要不是的倚靠费为10000元(盘缠)、伙食费。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

(六)与资产减值预备吃的动机。

2016,公司总资产减值预备30,785,元,回到上岁,坏账预备是0元。。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

(七)与会计师事务所展期合同吃的动机

  2016年为公司高处年度审计效劳的机构是广东中心的珠江会

会计师事务所(特殊普通伙伴关系制),公司拟持续雇用广东中心的珠江会计师事务所(特殊普通伙伴关系)为公司2017岁岁年年度审计单位,费评论为80万元。。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

(八)在监狱里把持其评价谈话的器械

  具体心甘情愿的详见公司于2017年4月27日在巨潮知识网及《证券时报》展览的《广东韶能钟声股份股份有限公司2016年度在监狱里把持其评价谈话》。

中西部及东部各州的县议会释放令了公司在监狱里把持谈话。。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

  (九)2017年高音的地域谈话

  具体心甘情愿的详见公司于2017年4月27日在巨潮知识网及《证券时报》展览的《广东韶能钟声股份股份有限公司2017年高音的地域谈话全文》。

  付诸表决发生:5票意见相合、0票支持、0弃权

高音的至五、七项动机应查阅股票持有者大会深思熟虑。,股票持有者大会的具体心甘情愿的另行公报。。

本公报。

  广东韶能钟声股份股份有限公司

  监 事 会

2017年4月26日

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